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股东会]得邦照明:2017年第二次临时股东大会会议资料

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股东会]得邦照明:2017年第二次临时股东大会会议资料
* 来源 :http://www.samed-resort.com * 作者 : * 发表时间 : 2017-09-23 07:16 * 浏览 :

  简称“公司”) 2017 年第二次临时股东大会会议期间依法行使,确保股东

  大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民国公司法》、《上市公司股东大

  会议事规则》、《公司章程》等有关,制定本须知,望全体股东及其他有关人

  明关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》,证件不齐或手续不全的,

  议事效率。进入会场后,请关闭手机或调至静音或震动状态。股东(或股东代表)

  的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:

  00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  公司于2017 年8 月28 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于

  目“年产11,000万只(套)LED照明系列产品建设项目”的建设完成期从2017年

  12月延至2018年12月,并增加项目实施地点;同意募投项目“年产116万套LED

  户外照具建设项目”的建设完成期从2017年6月延至2018年12月,项目实施

  中心及光体验中心建设项目”的建设完成期从2017年6月延至2018年12月。除前

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]153号”文核准,公司首次公

  开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股发行价为18.63元。公司股票已于

  2017年3月30日在上海证券交易所上市。本次公开发行共计募集资金总额人民币

  111,780万元,扣除发行费用后的净额为104,160万元,上述募集资金已由立信会

  计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字[2017]第ZC10233号”《验

  截至2017年6月30日,年产11,000万只(套)LED照明系列产品建设项目累

  计投入募集资金14,210.36元;照明研发中心及光体验中心建设项目累计投入募集

  资金1,507.57元;年产116万套LED户外照具建设项目在公司募集资金到位前

  已用自有资金投入689.91万元,但募集资金到位后未进行置换,因此此项目未投

  入募集资金;补充流动资金累计投入35,000万元,该募投项目已实施完毕。

  (一)年产11,000万只(套)LED照明系列产品建设项目调整的具体内容及

  公司拟增加年产11,000万只(套)LED照明系列产品建设项目的实施地点,

  并将该项目建设完成期自2017年12月延至2018年12月,主要为公司生产规模扩大,

  小区以南,南江名郡以西的地块,面积为96,562平方米,土地用途为工业用地。

  公司拟将年产116万套LED户外照具建设项目建设完成期自2017年6月延

  至2018年12月,主要原因为公司拟增加该项目的实施地点,由于新增的项目实施

  地点基建项目需要一定的时间,故公司结合实际情况,决定延长该项目的建设期。

  已无法满足公司需求,经上述因素综合考虑,公司决定将“年产116万套LED户外

  和原因”之“(一)年产11,000万只(套)LED照明系列产品建设项目调整的具体

  至2017年6月,现拟延期至2018年12月,主要原因系公司考虑到所处行业技术的

  的基础上,公司拟对该项目场地的布局方案、相关设备的采购方案进行优化调整,

  上述事项的调整将对项目的实施进度产生一定的影响。为保障后续项目顺利开展,

  公司拟对该项目的投资进度进行调整,延长该项目的建设期至2018年12月,调整

  公司于2017年8月28日召开了第二届董事会第十会议,以7票同意、0票反对、

  增加实施地点的议案》,同意将募投项目“年产11,000万只(套)LED照明系列

  产品建设项目”的建设完成期从2017年12月延至2018年12月,并增加项目实施地

  点;同意募投项目“年产116万套LED户外照具建设项目”的建设完成期从

  2017年6月延至2018年12月,项目实施主体由全资子公司横店集团浙江得邦公共

  从2017年6月延至2018年12月,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  是根据客观实际情况做出的审慎决定,未调整项目的实质内容及募集资金的用途,

  2017年6月30日的总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现

  金红利3.60元(含税),合计派发现金红利86,400,000.00元,剩余未分配利润

  公积充裕的现状,拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增7股,共计

  经公司董事会审议通过,具体内容详见公司于 2017 年8 月 29 日在上海证券

  董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2017-018)和《横店集团得邦照明股

  次股东大会审议通过并实施后,公司总股本和注册资本将相应增加,《公司章程》

  部分条款须做相应修改,因此,提请公司股东大会以《章程修正案》形式修改《公